A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Disco de Ouro, que mira uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e falsidade ideológica ligadas à extração e comercialização ilegal de cassiterita. O cantor Alexandre Pires figura entre os alvos da ação, que investiga um esquema de movimentação financeira milionária.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma residência e na produtora musical do artista em Uberlândia, Minas Gerais, com o objetivo de coletar mídias, documentos e bens. Esta etapa da operação não incluiu mandados de prisão, focando na coleta de provas para aprofundar a investigação.

A Operação Disco de Ouro e Seus Alvos

A Operação Disco de Ouro teve início após a apreensão de aproximadamente 30 toneladas de cassiterita em janeiro de 2022, minério que, segundo a PF, foi extraído ilegalmente da Terra Indígena Yanomami, em Roraima. A primeira fase da operação foi deflagrada em dezembro de 2023, e agora, a investigação avança para desvendar a complexa rede por trás do crime.

Nesta segunda fase, a Justiça Federal expediu 12 mandados de busca e apreensão, além de 17 ordens judiciais para o sequestro de bens e valores. A ação visa desarticular um grupo criminoso que utiliza métodos sofisticados para ocultar a origem ilícita dos recursos e dar uma falsa aparência de legalidade às operações.

O Complexo Esquema de Lavagem de Dinheiro

As investigações da Polícia Federal revelam que o esquema criminoso movimentou e ocultou mais de US$ 48 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 246 milhões. Para realizar a lavagem de dinheiro, o grupo utilizava uma intrincada rede que incluía empresas nacionais e estrangeiras, operações financeiras internacionais e contas de terceiros.

Um dos métodos empregados era o uso de mecanismos informais de transferência de dinheiro, conhecidos como dólar-cabo. Além disso, pessoas físicas e jurídicas eram cooptadas para pulverizar os recursos, dificultando o rastreamento do dinheiro e a identificação dos verdadeiros beneficiários do esquema. A falsidade ideológica era crucial, com documentos forjados para simular a regularidade da cadeia de comercialização do minério.

A Conexão de Alexandre Pires com a Rede Criminosa

A apuração da Polícia Federal indica que o cantor Alexandre Pires foi empresariado por Matheus Possebon, irmão de Diego Possebon, apontado como o operador central e líder da organização criminosa. O cantor e sua empresa foram incluídos no Núcleo Financeiro do grupo investigado, levantando suspeitas sobre seu papel no esquema.

A PF aponta que o artista e sua empresa teriam sido utilizados para fracionar, ocultar e dissimular valores provenientes da fraude envolvendo o minério. Na primeira fase da operação, já havia sido identificada a suspeita de que Alexandre Pires teria recebido valores de uma mineradora sob investigação, com cerca de R$ 1 milhão em valores relacionados à empresa, incluindo R$ 375 mil em sua conta pessoal e uma transferência de R$ 160 mil de sua empresa para um investigado. Naquela ocasião, seu celular foi apreendido em um navio em Santos, São Paulo.

Implicações Legais e o Futuro da Investigação

Os indivíduos investigados na Operação Disco de Ouro poderão responder por uma série de crimes, dependendo de sua participação específica no esquema. Entre as possíveis acusações estão lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e operação irregular de instituição financeira. Outros crimes podem ser identificados à medida que as investigações avançam e novas provas são coletadas.

A Polícia Federal continua a aprofundar os detalhes da operação, que visa desmantelar completamente a rede de garimpo ilegal e lavagem de dinheiro que afeta a Terra Indígena Yanomami e o meio ambiente brasileiro. O espaço permanece aberto para a manifestação da defesa do cantor Alexandre Pires.

Fonte: gazetabrasil.com.br