Num intervalo de 24 horas, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro adquiriu cotas de um fundo por R$ 2,5 milhões e as revendeu por R$ 294,5 milhões, resultando em uma valorização de 116 vezes. Essa valorização de 11.472% foi registrada em sua declaração de Imposto de Renda de 2024, enviada à CPI do Crime Organizado, onde ele listou os ganhos de capital do ano anterior.

A transação ocorreu entre o Natal e o Réveillon de 2023. No dia 27 de dezembro, Vorcaro investiu R$ 2,544 milhões na compra de cotas do Hans 2 Fundo de Investimento Part. Multiestratégia. No dia seguinte, 28 de dezembro, ele vendeu essas cotas para o Itabuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia por R$ 294,5 milhões.

Essa não foi a única operação rápida realizada por Vorcaro com as cotas do Hans 2. Em 31 de maio de 2023, ele adquiriu cotas do fundo por R$ 10 milhões. Uma semana depois, em 7 de junho, vendeu essas cotas por R$ 160 milhões, tendo como comprador o Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I. Tanto o Itabuna quanto o Astralo estão sob a gestão da Reag e estão ligados ao Banco Master, que é controlado por Vorcaro. Ambos os fundos foram liquidados pelo Banco Central.

A Folha de S.Paulo questionou a assessoria de Vorcaro sobre a razão da valorização exponencial das cotas em tão pouco tempo e quais ativos justificavam os valores do fundo Hans 2 FIP. Vorcaro também foi indagado sobre a relação entre os fundos Hans 2, Astralo e Itabuna, ou empresas ligadas ao grupo Master. Em nota enviada nesta quinta-feira (12), a defesa informou que não se manifestará sobre o assunto.

As investigações da Polícia Federal indicam que o esquema de desvio de recursos do Banco Master para Vorcaro, seus parentes e aliados utilizava camadas de fundos de investimento para inflar valores de forma artificial, sem lastro em bens que justificassem essa valorização. O lucro das duas operações somou R$ 441,9 milhões, que representou apenas uma parte dos ganhos de capital de Vorcaro em 2024. No total, os ganhos de capital registrados na declaração de 2024 alcançaram R$ 631,6 milhões.

O patrimônio de Daniel Vorcaro cresceu significativamente nos últimos dez anos, conforme mostram suas declarações de Imposto de Renda enviadas à CPI do INSS. Em 2016, ele declarou rendimentos de pouco mais de R$ 52 milhões (equivalente a R$ 82,8 milhões em valores atuais). Em 2024, esse rendimento subiu para R$ 570 milhões. O patrimônio declarado ao Fisco ultrapassou R$ 2,6 bilhões em 2024, enquanto em 2015 era de apenas R$ 2,9 milhões.

Nesta sexta-feira (13), o STF formou maioria para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. O julgamento ocorre em plenário virtual, onde os ministros registram seus votos sem debate. A sessão permanecerá aberta até a próxima sexta-feira (20). Os ministros estão analisando a decisão do ministro Mendonça, que resultou na segunda prisão de Vorcaro em 4 de março. O ministro Dias Toffoli não participa do julgamento por se declarar suspeito por motivos de "foro íntimo".