O ministro da Fazenda, Dario Durigan, trouxe à tona revelações graves sobre o fluxo financeiro de uma empresa ligada à chamada “Dark Horse”. Em declaração realizada nesta quinta-feira (24), o titular da pasta afirmou que a Entre Investimentos teria operado recursos provenientes tanto do Banco Master quanto de facções do crime organizado, utilizando a mesma estrutura financeira para movimentar valores de origens distintas.

Conexões financeiras e a Operação Carbono Oculto

As afirmações do ministro surgem no contexto da nova fase da Operação Carbono Oculto, conduzida pela Polícia Federal. A investigação busca desmantelar um esquema complexo que conecta a chamada máfia dos combustíveis a operações financeiras suspeitas envolvendo o Banco Master. Entre os alvos principais da ação estão o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”, e os irmãos Tupinambá.

A Entre Investimentos, que está no centro das apurações, integra o grupo Entrepay. A instituição teve sua liquidação decretada pelo Banco Central em março, após a identificação de graves irregularidades e instabilidade financeira que comprometeram sua operação no mercado.

Repasses internacionais e lavagem de dinheiro

Em depoimento de delação premiada, o empresário Antonio Carlos Freixo Junior admitiu ter gerado grandes montantes de dinheiro vivo para indivíduos vinculados ao Banco Master. O esquema teria viabilizado sete repasses distintos para o fundo Havengate, sediado nos Estados Unidos, totalizando cerca de 12,33 milhões de dólares, o que equivale aproximadamente a 62,8 milhões de reais.

Dario Durigan destacou a gravidade da situação ao observar que os indícios apontam para uma centralização dos recursos. Segundo o ministro, “tudo indica que o recurso que dá liquidez para essas operações vem de uma mesma entidade”, reforçando a tese de que o sistema financeiro investigado servia como fachada para atividades ilícitas de grande escala.

Intermediação para produção cinematográfica

Além das movimentações financeiras internacionais, a Polícia Federal apura a participação da Entre Investimentos em outros setores. Documentos e evidências colhidas pelos investigadores sugerem que a empresa teria atuado como intermediária em repasses financeiros destinados à produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, levantando questionamentos sobre a origem dos fundos utilizados na obra.

Fonte: seliguebahia.com.br