A megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28/8) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP), teve ao menos 65 alvos localizados na avenida Brigadeiro Faria Lima e no seu entorno (veja mapa abaixo). O local é considerado o maior cinturão financeiro do país.

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em fundos de investimentos, corretoras e outras empresas ligadas ao mercado financeiros, além de escritório.

Os locais estão distribuídos em onze endereços diferentes, no raio que compreende a Faria Lima, a avenida Rebouças e o Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital.

Entre os alvos mais conhecidos, estão fundos de investimentos sob a gestão de grupos como Reag, Altinvest, Trustee e Banvox.

A investigação mira um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com envolvimento de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com o MPSP, uma cadeia de combustíveis era controlada pelo crime organizado, incluindo a importação, a produção, a distribuição e a venda para o consumidor final.

Para isso, os grupos criminosos tentavam “blindar” ou ocultar o patrimônio – e faziam isso por meio de fintechs e fundos de investimentos, o que acaba ligando as fraudes reveladas pela operação à Faria Lima.

Um dos pontos cruciais da organização criminosa, de acordo com as investigações, era a blindagem do patrimônio dos envolvidos. “Os valores eram inseridos no sistema financeiro por meio de fintechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais”, afirma a Receita Federal.

Os criminosos controlavam várias instituições de pagamento menores, criando, assim, uma espécie de camada dupla de ocultação do patrimônio.

Veja abaixo os endereços e as empresas alvos de busca e apreensão na região da Faria Lima:

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732

• TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
• BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
• BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.
• BUCAREST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
• OLSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
• ARION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
• FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VANCOUVER RESPONSABILIDADE LIMITADA
• FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ENSEADA RESPONSABILIDADE LIMITADA
• MINESOTTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
• FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RUBY GREEN
• FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN EAGLE
• PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
• OLÍMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
• PINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
• PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2369

• REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS S.A
• REAG HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
• MABRUK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
• GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO NAO PADRONIZADO
• HANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR – CREDITO PRIVADO
• OLAF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
• NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CREDITO PRIVADO
• ANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
• REAG GROWTH 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
• MONROY WEST ENERGY LTDA

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477

• PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA
• LOS ANGELES 01 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
• DERBY 44 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
• TRUSTEE HOLDING FINANCEIRA S/A
• BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
• BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.
• LOS ANGELES 01 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
• DERBY 44 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277

• REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
• REAG CAPITAL HOLDING S.A.
• RPN PARTNERS PARTICIPACOES LTDA
• WALTER MARTINS FERREIRA III (escritório)
• JOÃO CARLOS FALBO MANSUR (escritório)
• RAMON PESSOA DANTAS (escritório)
• SILVANO GERSZTEL (escritório)

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485

• INSIGHT PARTICIPACOES S.A.
• SM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Rua Joaquim Floriano, 95

• BLUE STAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A
• SÉRGIO LUIZ FREITAS DA SILVA – Escritório

Rua Joaquim Floriano, 100

• CELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
• PARTICIPATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO
• ALTINVEST GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
• CELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
• ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
• POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
• NEW HAMPSHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
• PARTICIPATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM CADEIAS PRODUTIVAS
  AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO
• LONDRINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
• SALINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
• KEROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
• START FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
• RAGUSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
• GARCIA PERES ADVOGADOS ASSOCIADOS
• ROGÉRIO GARCIA PERES (escritório)

Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2345

• REAG SPECIALTY FINANCE LTDA
• REAG JUS GESTAO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.

Rua Fiandeiras, 306

• GREEN BAY PARTICIPACOES LTDA
• FORT WORTH LL PARTICIPACOES LTDA

Rua Gomes de Carvalho, 1069

• STRONGHOLD INFRA INVESTIMENTS S.A.

Av. Nove de Julho, 5955

• LEGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A