O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta quinta-feira (27) que propôs ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a inclusão do tema do crime organizado nas negociações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. A sugestão veio após operações identificarem o uso do país norte-americano em atos ilícitos ligados a organizações criminosas brasileiras. De acordo com Haddad, durante entrevista à imprensa na sede da Fazenda, a inclusão da pauta da lavagem de dinheiro e da exportação ilegal de armas para o Brasil é necessária nas negociações.

Segundo o ministro, a Receita Federal identificou fundos criados nos EUA para lavar dinheiro e simular investimentos estrangeiros no Brasil, além do desembarque de contêineres com armas irregulares provenientes do país norte-americano. Haddad classificou como “uma operação de triangulação internacional gravíssima” o esquema que envolve a criação de dezenas de empresas e fundos em Delaware, estado norte-americano conhecido por permitir anonimato e baixa tributação. Ele explicou que, através dessa estrutura, as entidades deixam de ser tributadas tanto nos EUA quanto em território nacional, prática associada a estratégias voltadas à lavagem de dinheiro ou blindagem patrimonial dos envolvidos.

Ainda nesta quinta-feira, a refinaria privada Refit foi novamente alvo de autoridades brasileiras em uma operação para desarticular um esquema de fraude fiscal e tributária estimado em R$ 26 bilhões. A ação, batizada de Poço de Lobato, conta com a participação de órgãos das três esferas de governo, e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo bloqueou R$ 8,9 bilhões de integrantes do grupo econômico. Haddad destacou que as ações da Polícia Federal devem incluir a recuperação de ativos no exterior, a criminalização de não residentes e a mobilização da Interpol. Adicionalmente, reforçou a importância de aprovação no Congresso Nacional do projeto que define e pune devedores contumazes, considerado essencial para combater fraudes e sonegação tributária de grandes grupos empresariais.

Negociações Bilaterais e Crime Organizado

Inclusão da Pauta de Lavagem de Dinheiro

O ministro Haddad enfatizou a importância de incluir a pauta da lavagem de dinheiro e da exportação ilegal de armas para o Brasil nas negociações com os Estados Unidos, visando combater o uso do sistema financeiro americano para atividades ilícitas.

Operação Poço de Lobato e Refinaria Refit

A refinaria privada Refit foi alvo de uma operação para desarticular um esquema de fraude fiscal e tributária estimado em R$ 26 bilhões, com bloqueio de R$ 8,9 bilhões pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.

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Fonte: https://gazetabrasil.com.br