O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, e a Polícia Federal realizam na manhã desta sexta-feira, 6, a operação "Amêndoa Negra", que envolve o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão nos municípios de Itabuna e Entre Rios. Essa ação investiga fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.

As investigações revelaram que o grupo criminoso abriu 17 contas bancárias em agências situadas em Conceição do Coité, Prado, Valença e em São Paulo, utilizando documentos falsos para obter empréstimos fraudulentos. O prejuízo estimado às instituições financeiras ultrapassa R$ 500 mil.

O trabalho de apuração contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude, da Caixa Econômica Federal. A Polícia Federal informou que, ao rastrear o destino dos valores depositados nas contas abertas de forma ilegal, foi possível identificar parte dos envolvidos no esquema.

Os mandados cumpridos foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador. O nome da operação, "Amêndoa Negra", refere-se à estrutura de ocultação utilizada pelo grupo. As autoridades explicam que a metáfora ilustra a maneira como a organização criminosa atuava, empregando camadas de dissimulação, contas de passagem e laranjas para esconder a origem e o destino dos valores ilícitos. Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.