Um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) sobre transações do Banco Master, enviado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado em março, revela operações que incluem o uso de dinheiro em espécie, garantias inflacionadas em empréstimos e a destinação de recursos a empreendimentos ligados ao empresário baiano Nelson Tanure, que está sob investigação da Polícia Federal.

O documento foi elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que é o órgão do governo federal responsável pela prevenção e detecção de crimes relacionados à lavagem de dinheiro. A legislação exige que instituições financeiras relatem operações de grande porte ou que apresentem indícios de irregularidades.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (10) pela Folha de S. Paulo. De acordo com a reportagem, o relatório abrange o período de 2022 a 2025 e analisa operações que envolvem movimentações financeiras em espécie que ultrapassam os limites estabelecidos por normas. Investigadores mencionaram que a referência a operações em espécie indica o uso de dinheiro vivo em algum momento das transações.

A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi contatada, mas não se manifestou. Por sua vez, a defesa de Nelson Tanure afirmou que o empresário não tem relação societária com o Banco Master, esclarecendo que ele foi apenas cliente nos últimos anos.

Um dos casos destacados no relatório envolve a empresa BTG Empreendimentos, Locações e Serviços, localizada em Campo Grande e atuante nos setores de terraplanagem e aluguel de máquinas. A operação, realizada em setembro de 2024, totalizou R$ 468,8 milhões e, conforme o RIF, também envolveu recursos em espécie em algum momento.