A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (11/9) a segunda fase da Operação Stuttgart, voltada ao combate de um complexo esquema de lavagem de capitais. A ação visa desarticular uma organização criminosa que estruturou um vasto grupo empresarial para ocultar patrimônio e burlar o fisco.

Como parte das medidas cautelares autorizadas pela Justiça, foi determinado o sequestro de R$ 27,8 milhões em bens e valores pertencentes aos investigados. A operação também cumpriu três mandados de busca e apreensão na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Investigação sobre a estrutura empresarial e fraudes

As apurações tiveram início com a análise de um grupo empresarial do setor de comércio varejista, que operava mais de 60 estabelecimentos. Na primeira etapa da operação, a Polícia Federal identificou indícios robustos de crimes como descaminho, sonegação fiscal, obtenção de empréstimos fraudulentos e lavagem de dinheiro.

O líder do grupo criminoso chegou a ser preso preventivamente durante o desenrolar das investigações iniciais. O foco agora é desmantelar a rede de suporte que permitiu a continuidade das atividades ilícitas mesmo após as primeiras intervenções policiais.

Ocultação de patrimônio e criação de novas empresas

Após a soltura do principal investigado, as autoridades detectaram que a organização criminosa mantinha a prática de ocultação de bens. O esquema utilizava o nome de terceiros e realizava constantes reestruturações societárias para contornar as restrições impostas pelo Poder Judiciário.

O grupo chegou a criar mais de 50 novas empresas com o objetivo de integrar valores ilícitos na economia formal. Durante as diligências desta sexta-feira, os agentes apreenderam veículos, aparelhos celulares e documentos que serão fundamentais para a análise da continuidade dos crimes e a identificação de novos envolvidos.

Fonte: metropoles.com