A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou a terceira fase da Operação Ouro Reverso, uma ofensiva que tem como alvo uma rede criminosa especializada na ocultação de capitais obtidos por meio de roubos, furtos e receptação de ouro e joias. A investigação aponta que o esquema utilizava empresas de fachada e laranjas para movimentar recursos milionários no mercado formal.

A Justiça autorizou o bloqueio de cerca de R$ 374 milhões em bens, veículos e ativos financeiros ligados aos investigados. A ação mobilizou dezenas de agentes de segurança para o cumprimento de mandados de busca e apreensão na capital paulista e em municípios da Região Metropolitana.

Investigação coordenada por órgãos de inteligência

As diligências são conduzidas pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais por meio de sua delegacia especializada em fraudes financeiras e econômicas. O trabalho conta com o apoio técnico de auditores fiscais estaduais e municipais, além da atuação de avaliadores periciais de uma instituição financeira federal.

O cruzamento de dados de inteligência financeira e a análise de materiais recolhidos em etapas anteriores permitiram mapear as movimentações atípicas do grupo. Uma única empresa sob suspeita apresentou fluxo de recursos superior a R$ 356 milhões, valor completamente incompatível com a estrutura e o faturamento declarado.

Estrutura dividida em núcleos criminosos

De acordo com o apurado pela polícia, a organização operava de forma ramificada para garantir a circulação e a limpeza dos valores. A divisão ocorria em três frentes distintas:

• Execução dos crimes de roubo e furto das peças originais.
• Receptação, derretimento e revenda clandestina do material.
• Gestão financeira para ocultar a origem dos recursos.

O foco principal das autoridades nesta etapa é o desmonte do braço econômico da quadrilha. A estratégia visa impedir que o patrimônio adquirido de forma ilegal continue sendo integrado à economia legalizada por meio de manobras societárias e transferências cruzadas.

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Fonte: gazetabrasil.com.br