Uma operação contra um esquema de apostas ilegais e fraudes financeiras terminou com a prisão de um homem em Curaçá, no norte da Bahia, nesta segunda-feira (9). Segundo a Polícia Civil, uma empresa registrada em nome do suspeito movimentou R$ 1,24 bilhão em menos de um ano.

Batizada de Operação Máquina de Fraudes, a ação é conduzida pela Polícia Civil de Goiás e cumpre mandados judiciais em seis estados brasileiros, além de contar com medidas de cooperação internacional. Na Bahia, as equipes realizaram diligências também em Senhor do Bonfim.

Além das prisões e buscas, a operação prevê o sequestro e o bloqueio de bens e valores que chegam a quase R$ 40 milhões. O objetivo é atingir a estrutura financeira utilizada pelo grupo investigado.

O homem preso em Curaçá não teve a identidade divulgada. Durante a ação, os policiais apreenderam o celular dele. O suspeito foi levado para a delegacia de Juazeiro e aguarda audiência de custódia, antes de eventual encaminhamento ao conjunto penal do município.

Bets ilegais e fraude com vídeo falso de religioso

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, as investigações começaram após a identificação de uma falsa campanha de arrecadação de doações na internet. A apuração revelou uma estrutura que utilizava uma rede de fintechs, gateways de pagamento e empresas intermediadoras para viabilizar as fraudes financeiras.

Um dos recursos empregados pelo grupo, segundo os investigadores, foi um vídeo falso de uma liderança religiosa conhecida nacionalmente. O material simulava pedidos de doações para enganar vítimas. Conforme apuração da TV Anhanguera, a pessoa utilizada na gravação era o sacerdote e cantor católico Frei Gilson.

A investigação também identificou movimentações financeiras de grande porte envolvendo empresas ligadas aos suspeitos. Uma delas, registrada em nome do homem preso na Bahia, teria movimentado R$ 1,24 bilhão em menos de 12 meses.

Operação alcança seis estados e os Estados Unidos

Os mandados são cumpridos em Goiás, Bahia, Paraíba, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No exterior, a operação também conta com apoio de autoridades dos Estados Unidos e da Interpol.

A cooperação internacional foi necessária porque um dos investigados mora nos Estados Unidos. Para ele, foi expedido um mandado de prisão que está sendo cumprido no país, com apoio da Difusão Vermelha da Interpol. A cidade onde ocorre a diligência não foi divulgada.

No Brasil, os alvos estão distribuídos pelas seguintes cidades:

• Goiás: Goiânia e Itapuranga;
• Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim;
• Paraíba: João Pessoa e Santa Rita;
• Paraná: Londrina;
• São Paulo: Mogi das Cruzes;
• Minas Gerais: Belo Horizonte;
• Rio de Janeiro: capital.

A Operação Máquina de Fraudes é realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).

Fonte:Bnews