Um suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro foi preso pela Polícia Civil de São Paulo. O alvo estava foragido da chamada Operação Cineris e foi localizado pelas autoridades no interior do estado da Bahia.

A captura ocorreu no município de Banzaé, situado no semiárido baiano, após um trabalho conjunto de inteligência policial. A operação foi conduzida originariamente pelo 1º Distrito Policial de Rosana, contando com o suporte técnico e estratégico da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente.

Investigação e monitoramento em Banzac

Com o avanço das apurações sobre o paradeiro do investigado, os agentes paulistas acionaram a Polícia Civil baiana para prestar apoio operacional. A partir de então, equipes locais passaram a monitorar discretamente um imóvel onde o procurado mantinha esconderijo na região.

Após a confirmação da presença do suspeito no local monitorado, as forças de segurança efetuaram o cumprimento do mandado de prisão preventiva. A ação transcorreu de forma controlada, garantindo o cerco ao alvo sem registro de novos incidentes durante a abordagem policial no interior baiano.

Origem do esquema e quebra de sigilos

As investigações sobre o esquema fraudulento tiveram início no ano de 2022, motivadas pelo registro de uma ocorrência policial. Na ocasião, a vítima relatou um prejuízo superior a R$ 30 mil após ser induzida a investir recursos em uma falsa plataforma de vendas online, atraída por promessas de lucros e comissões.

Para destrinchar a rota percorrida pelo dinheiro subtraído, os investigadores solicitaram a quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático. Conforme apurado pela Bahia Notícias, os valores eram depositados inicialmente em contas digitais abertas em nome de laranjas e, na sequência, repassados rapidamente para empresas de fachada.

Movimentação financeira milionária e o golpe no Brás

O volume financeiro movimentado pela rede criminosa impressionou os investigadores devido à rapidez das transações. Em um intervalo inferior a uma semana, apenas oito contas bancárias ligadas ao esquema receberam mais de R$ 1,5 milhão, enquanto uma única empresa de fachada movimentou cerca de R$ 480 milhões por meio de milhares de operações.

O grupo criminoso utilizava abordagens presenciais oferecendo falsas oportunidades de emprego, cestas básicas e pequenas recompensas financeiras para atrair pessoas vulneráveis. As vítimas eram conduzidas a um imóvel no bairro do Brás, onde fotografavam o rosto e documentos pessoais para a abertura ilegal de contas bancárias digitais.

Fonte: bahianoticias.com.br